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扫黑除恶

高利放贷不合法,黑恶团伙被批捕

发布日期:2020-05-22浏览次数: 信息来源: 淮南市大通区检察院

  高利贷作为严重破坏贷款环境的一种行为,不仅干扰了正常的经济秩序,更让借款人背负巨额债务,陷入无尽梦魇。近日,大通检察院办理了一起涉黑涉恶案件,该案团伙以非法高利放贷为手段,用非法拘禁、威胁恐吓等过激方式逼迫借款人承受虚假的高额债务,社会影响非常恶劣。 

  2017年5月以来,犯罪嫌疑人胡某以淮南市开发区服务中心创业楼5楼为办公窝点,纠集组织犯罪嫌疑人冯某、李某某、刘旭、葛某某等人高利放贷。该团伙通过各种途径向不同对象放贷,要求借款人签订双倍甚至更高金额的借条,利用微信、支付宝、银行卡等制造虚假交易流水,并迫使被害人在虚假的借条、收条上签字来收取高额利息,同时还以手续费、服务费等名义从被害人处收取高额费用。当被害人没有按要求还款时,犯罪嫌疑人胡某便纠集或指示犯罪嫌疑人冯某、李某某、刘某、葛某某等人持虚假的借条上门索债、对被害人非法拘禁,并通过对被害人实施威胁、恐吓、殴打等手段逼迫被害人还钱或者签订新的更高金额的虚假借条和收条。该团伙在大通区、凤台县等地非法放贷的过程中逐渐形成以胡某为首、冯某、李某某、刘某、葛谋谋等人为骨干成员的恶势力犯罪集团。 

  目前,大通区检察院以涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪批准逮捕了犯罪嫌疑人胡某;以涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪批准逮捕了犯罪嫌疑人冯某、李某某、葛某某;以涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪批准逮捕犯罪嫌疑人刘某,案件正在进一步办理当中。